书目信息 |
| 题名： |
金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析
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| 作者： | 冯怡 著 | |
| 分册： | ||
| 出版信息： | 北京 中国商业出版社 2020 |
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| 页数： | 396页 | |
| 开本： | 26cm | |
| 丛书名： | 反洗钱名家经典文库 | |
| 单 册： | ||
| 中图分类： | F832.3 | |
| 科图分类： | ||
| 主题词： | 金融机构--金融交易--监管制度--研究--中国 , 洗钱罪--研究--中国 | |
| 电子资源： | ||
| ISBN： | 978-7-5208-1313-6 | |
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| 金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析=Suspicious transaction monitoring in financial institutions and analysis of types of money laundering crimes/冯怡著.-北京：中国商业出版社，2020 |
| 396页；26cm.-(反洗钱名家经典文库) |
| ISBN 978-7-5208-1313-6：CNY68.00 |
| 本书依据国际反洗钱标准和我国反洗钱法律制度，对可疑交易监测分析理论、政策、技术、方法进行了全面阐述，反映了可疑交易监测分析的最新研究成果、政策和技术；同时，结合我国洗钱及上游犯罪的形势和特点，对主要洗钱犯罪类型监测分析进行了系统讲解，并选取金融机构可疑交易监测发现的部分典型洗钱案例进行了评析。 |
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正题名：金融机构可疑交易监测与洗钱犯罪类型分析
索取号：F832.3/3
预约/预借
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