书目信息 |
| 题名： |
洗钱和恐怖融资风险评估与管理控制研究
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| 作者： | 冯怡 著 | |
| 分册： | ||
| 出版信息： | 北京 中国金融出版社 2021 |
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| 页数： | 312页 | |
| 开本： | 26cm | |
| 丛书名： | ||
| 单 册： | ||
| 中图分类： | D924.334 ， F832.3 | |
| 科图分类： | ||
| 主题词： | 金融机构--洗钱罪--风险管理--研究--中国 , 金融机构--融资风险--风险管理--研究--中国 | |
| 电子资源： | ||
| ISBN： | 978-7-5220-1267-4 | |
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| 洗钱和恐怖融资风险评估与管理控制研究=Research on risk assessment and management control of money laundering and terrorist financing/冯怡著.-北京：中国金融出版社，2021 |
| 312页：图；26cm |
| ISBN 978-7-5220-1267-4：CNY65.00 |
| 本书共十章；第一章和第二章是基础理论，介绍风险为本反洗钱方法与反洗钱的理论与基础知识；第三章到第五章是洗钱和恐怖融资风险评估，分别是国家、行业洗钱和恐怖融资风险评估，FATF反洗钱和反恐怖融资互评估，反洗钱监管部门对金融机构洗钱和恐怖融资风险评估，金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估；第六章至第十章是洗钱和恐怖融资风险管理与控制，分别是洗钱风险管理的框架、策略、程序和方法，客户尽职调查，金融交易监测分析和报告，以及资料保存、内部控制、检查和审计、宣传培训、信息支持、考核与奖惩等风险控制措施。 |
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正题名：洗钱和恐怖融资风险评估与管理控制研究
索取号：D924.334/11
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